您的位置: 零点财经>私募投资>经典私募案例解析> 非法集资是否正确?是否可以进行非法集资?

非法集资是否正确?是否可以进行非法集资?

2019-02-13 21:04:54  来源:经典私募案例解析  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

非法集资是否正确?是否可以进行非法集资?

时间:2019-02-13 21:04:54  来源:经典私募案例解析

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

2005年,国家发改委的创投政策出台.D原本想利用第一桶金进行科技投资的黄浩,在看到创投政策出台后,马上将目标转向“创投企业”。

2006年2月,黄浩与别人一起注册成立汇乐公司。到2008年8月,在短短两年半时间内,他们先后成立了汇义公司、汇仁公司、汇乐宏宇公司、宏石公司、生标公司、全椒担保公司等9家公司企业,每家公司的注册资金在几百万、上千万不等。而公司注册资金的来源,则是黄浩等公司主要管理人员利用召开讲座、推荐会等形式进行虚假宣传,承诺支付8%~10%的回报收益并许诺分红、超额回购等各种优惠条件吸引投资。随后又安排公司人员在上海、安徽、浙江等地设立多个招募投资经营点,采用随机拨打电话的方式招揽投资人,在两年多的时间里,黄浩旗下的公司对外招揽了626名投资人,募集资金1.3亿元。而从2008年6月至2009年4月,黄浩以德厚投资私募基金的名义,用签订协议、承诺8.4%的固定年收益为诱饵,向94人募集资金4800万余元。二者合计,汇乐集团对外共招揽投资者700余人,募集资金1. 78亿元。

非法集资是否正确?是否可以进行非法集资?

一位投资者介绍了其上当经过:“2006 年股市火爆,加上创投的相关政策刚出台,一些股民对原始股异常热衷。我是通过朋友认识黄浩的,在黄浩的推介及高达10%的年回报率的承诺下,我拿出了包括退休金在内的30多万元入股,而且还发动了家人一起入股,当时公司许诺的是介绍人可以收取3% ~ 5%的提成。”

而另一位受害人则提供了另外-种说法:“黄浩当时在吸收资金的时候,并没有许以高额的利率回报,只是称公司未来发展业绩会很好,每年都会有分红,而且当时他所描绘的蓝图是汇乐集团未来会上市,所以我决定投资入股。如果他一开始就许以8% ~ 30%的利息回报,我们肯定不会投资,我们也是做了很多年股票的老股民,不会傻到连非法集资这种事情都分不清的程度。”

实际上,汇乐并非真正的创投。汇乐募集资金除部分返利、返还投资外,大部分被黄浩用于炒股、提成、出借及购置房产、个人消费等,造成被害人实际损失8 500万余元,从而涉嫌非法集资诈骗罪。汇乐当初或许没有对一些投资人承诺分红,但为了制造公司盈利的假象,也为了募集更多的资金,账务混乱的汇乐便拿出了-部分本金对投资者进行“分红”。

纸里包不住火,案发锒铛入狱

2009年的3月份,已经有检举黄浩的匿名信投递到有关部门,信的内容则直接将矛头指向黄浩以及汇乐公司。匿名信中指出黄浩有意卷款出逃,黄浩的妹妹黄虹已经在美国读书,而黄浩的父母正在美国旅游,黄浩的妻子已经定居新加坡。这成为有关部门调查黄浩的直按原因。

2009年5月10日,黄浩在上海国际会议中心签署海南“五指山”股权投资项目,当仪式举行完毕之后,被穿便衣的上海经侦二队公安人员带走协助调查。

从黄浩2009年5月10 8被刑拘,到2010年5月11日开庭审理,调查举证的时间正好一年。在这一年的时间,汇乐所有的经营全部中止。

检方将黄浩案定性为非法集资诈骗,理由和证据是其募集资金的来源是社会广大的不特定人群,其中被害人数达到720人,多是60岁到80岁的老年人。这些人几乎拿出所有的养老钱进行投资,最终遭受巨大损失,有的甚至家庭破裂,使得黄浩案具有巨大的社会危害性。

检方指控,黄浩谎编集资理由,以成立创投公司和私募基金为名,向集资人筹集资金,但是这些公司全部亏空,直至案发既无盈利也无经营活动,所募集的资金根本无法归还;而且,黄浩集资的对象是广“大的不特定人群,并且通过拆东墙补西墙的方式分红。

检方的指控指出,根据收集的证据显示,黄浩所投的项目是房地产、地块以及典当行业,甚至还投资濒临破产的企业,并不是投资行业龙头企业,他给投资人描述的只是一种投资假象。

检方指控黄浩犯有非法经营罪,黄浩非法经营证券业务,租赁办公场所,进行非上市公司股权交易,侵害了国家的金融秩序。

在最后的陈述中,黄浩对上述罪名全部承认,唯独对检方指控的1. 78亿元集资金额提出了异议。黄浩辩称,经过审计的汇乐集团净融资额是1. 79亿元,开支额是1. 65亿元,而实际到账的总融资额是1.5 亿元,总开支额是1.65亿元,其中他还用自己的资金垫付了将近700元。所有投资人的资金,均由王检国先行打人黄浩及其家人的个人账户,然后才通过验资打人公司账户,并最终进行投资。其中,提现2700万元,用于发放分红或者回购项目以及发放I资。

黄浩还陈述,所融资的钱包括投资海南房产,还有一些小非项目以及北京的一个理财项目,投资没有成功的,钱仍然回到了公司,只是他将自己的钱和公司的钱混在了一起。黄浩没有提及2008年成立的德厚资本以及德泰基金两个私募股权项目。

在庭上,黄浩表示希望能够从轻发落,并且改过自新,能够在出来之后为其所犯下的过错进行弥补。他同时表示,如果能早8听到此前检方对其的规劝,就不会发生这样的事情。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除