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如何辨别伪PE?伪PE和真PE有什么区别?

2019-02-13 19:30:10  来源:经典私募案例解析  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

如何辨别伪PE?伪PE和真PE有什么区别?

时间:2019-02-13 19:30:10  来源:经典私募案例解析

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所谓伪PE,是指那些根本不是PE的公司,打着PE的旗号,号称给企业投资而赚取“中介费”的行为。这些投资公司与会计师事务所、律师事务所等中介机构有一种私密的合作,共同对急需资金的企业或个人进行欺诈,事成后两方分成。

投资公司与律师事务所的合作欺诈是最近流行起来的新模式。在这一模式下,投资公司通常会在和引资方签订《投资意向书》《合作协议书》后,要求引资方到指定的律师事务所出具一份《法律意见书》,律所会向引资方收取高额的委托费用,当一本精美的《法律意见书》出炉后,投资方总会根据此意见书找到拒绝投资的借口,事后,投资方会和律师事务所瓜分委托费,现在圈内这个分成的比例是投资方七成,律所三成。

这种新的趋势让引资人防不胜防,发觉上当的受害人远赴外地跑到该律所索要委托费,钱没要到,却要到了这样的答复:“ 我们已经完成了我们调查、出具法律意见的工作,投资方投不投钱与我们无关。”受害人气愤地说:“你们和投资商是一伙的!” 该律所主任回答:“这么说毫无根据,你要是不满可以去告我们,退费不可能!”在这里面,律所的过错并不明显,因为收取委托费进行调查、出具法律意见的行为并不违法,而且也不会保证引资人可以顺利融资。

如何辨别伪PE?伪PE和真PE有什么区别?

目前,在媒体和政府的提醒下,投资公司骗局已经是公开的秘密了。为了生存,现在有很多骗子开始花样翻新:

(1)考察费:谎称要考察项目,要求引资人提供考察费、差旅费。(2)考察费、评估一块儿骗:“考察”回来,还要评估,不评估亦可,至少考察费已经到手了;有的骗子公司甚至自己“倒贴”考察差旅费,以示自己是真正有实力的投资商。获取项目方信任,就找国家专门的评估机构对其下手,后面的评估至少要几万,高的达几十万。收到钱后,伪PE和这些中介机构进行分成。

(3)见证费:签订《投资意向书》后要求律师见证,见证费一人一半,见证费10万。伪PE和“律师所”是一伙的。

(4)翻译费:说要往总部报,总部不懂中文,要求翻译成外文,指定一家翻译单位翻译。

(5)老外加人骗局:伪PE找个老外,参与项目接待、项目考察,自然提高了融资方对伪PE的信任。有时在律帅事务所前面加上洋气的名字,但不一定有这个律师事务所。

(6)资金移动费:先办理首笔资金,取得项目融资方的信任,其中首笔资金不是骗子投资公司自己的,在办理时项目融资方要承担资金移动费,一般是1% ~2%,最后这笔资金不能真正落到项目融资方的企业账户上。

(7)保证金:如果你前面的几项都完成了,还有最后一笔钱骗你。通知你美国那边总部要给你拨款了,先拨30%,半年后再拨70%。可是既不参与你的管理,也不派人入驻,你拿完钱关门跑了怎么办?所以需要你打保证金。

在所有的“程序”都完成后,伪PE总有理由拒绝投资,不是你的手续不够齐全,就是总部董事会没通过,总会找到借口结束这场骗子游戏。而当你去投诉、起诉这些公司之时,他们的法律风险防范是很严密的,你之前签字的很多合同、意向书、承诺函等,上面都有他们的免责条款。

即使你是观世音,假的美猴王也是很难识破的。既然是伪PE,自然要和真PE在外观上有很多相似甚至是共同之处:入驻的办公楼很豪华,周边大都是正规的公司,甚至是在“一行三会”(中国人民银行、证监会、银监会、保监会)的隔壁或者眼皮底下,好像已经经过了这些政府部门的审核、认证;老板舞文弄墨,装成儒商;高层豪宅名车,出手阔绰;员工彬彬有礼,优雅大方;整个流程都很规范,和真PE的流程是一样的。否则.轻易被你识破了,轮不到骗你,他早就关门了。之所以能开张到现在,的确是因为骗术高明,防范风险的本领也很高明,他也是早把这个行业的规则以及法律吃透了。

但伪PE毕竟不是真PE。伪PE与真PE的区别在于:

第一,他们的业绩都是假的,只要你潜心记一下 他们吹嘘的业绩,多问几个细节,多向圈子里的人咨询,就能发现其破绽。

第二,他们中间的不少“高管”都用化名、艺名,而不是身份证.户口本上的真名。他们的履历很多也是假的,有的甚至劣迹班斑、臭名远扬,只不过你不在这个圈子里不知道而已。

第三,他们的盈利点在于各种大大小小的有形无形的费用。总之,骗子会让你有交不完的不透明的费用,尽管有的费用可能并不高。真的PE、融资顾问和中介机构并非如此,他们的费用在这个行业里很透明,收多少钱事先合同里说的很清楚。真正的PE,其路费、住宿费都是自理,不会向企业要“考察费” ,并且自已花钱聘请律师和会计师进行尽职调查,不会将费用摊给融资企业。他们也会让融资企业介绍律师、会计师、券商等,但这些中介机构与融资企业签订的是长期的服务合同,合同一直到企业上市为止。但伪PE推荐的律师、会计师往往仅仅做一次尽职调查,其主要收入来自尽职调查。伪PE与融资顾问不同,融资顾问、财务顾问也会收取“考察费”,会派律师、会计师进行尽职调查,让融资企业负担差旅费,但融资顾问、财务顾问给企业出的是一套的融资方案,帮助融资企业推荐PE;融资顾问有时也会投资,甚至向融资企业要一部分股权。 融资顾问、财务顾问不以“我要给你投资”为诱佴,给你派律师、会计师,向你要各种费用,押金等,他们能做什么、收多少钱是非常透明的,不会有各种各样的隐性费用。融资顾问、财务顾问会向你介绍PE,就像房屋中介给你介绍房子,收取佣金一样,即使介绍不成功,也会很有耐心。但伪PE是以给你投资为名,是自己有“房子”要租给你,让你先交一大堆“ 租金”以外的费用,甚至是租金,但就是不给你“房子”住。有时,伪PE也会给你介绍PE,但介绍的PE也大都是伪PE,是请君人瓮的陷阱。

第四,伪PE合作的会计师事务所和律师事务所都名不见经传,里面的律师.会计师也是没有实际经验和能力的小律师、小会计师,对资本市场业务并不懂,没有业务可做,才和伪PE串通起来骗钱。

第五,他们将大头的钱骗到手后,态度立刻变冷,一旦得逞,你甚至找不到他们的人。他们不会和你一起走到底, 所谓的融资、上市只是他们用来诱你上钩的鱼饵。真正的PE和中介机构通常都是和企业家真心交朋友,长期合作的。

以上仅仅是目前e经识破的伪PE的诈骗手法,伪PE也在花样翻新。要想识破六耳猕猴,还真得有如来佛的本领才行。

关键字: 趋势券商证监会
来源:经典私募案例解析 编辑:零点财经

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