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地下钱庄暗流?地下钱庄暗流分析?

2019-11-10 10:23:48  来源:黄金投资交易指南  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

地下钱庄暗流?地下钱庄暗流分析?

时间:2019-11-10 10:23:48  来源:黄金投资交易指南

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早在2007年5月30日内地提高股票交易印花税消息公布前一周左右,温州投资团的老板们就开始大批量开设港股账户。某香港大型中资券商公司发现,5月23日前后,香港的大陆客商开户数急剧上升,精明的温州人好像听到了什么“风声”,他们集体涌向香港,规模很大。就连以前不怎么炒股的温州人这次也加入了战团。

这些温州老板相当聪明,做生意这么多年,经验非常丰富,一旦市场苗头不对,他们马上就能“嗅”出来。香港大福证券公司透露,从2007年5月中旬开始,内地居民到香港开户的势头非常踊跃,该公司的内地客户比例也水涨船高,从此前的约占10%暴涨4倍,每100个新开户客户中,就有将近40个来自内地。以此计算,大福证券的10万个客户当中,就有超过2万来自内地。有些温州投资者甚至曾把该公司专门负贵内地客户的两名员工,特意请到温州住了- -晚,并要求当晚开设了50多个账户,而且资金也很快到位,最少的有500多万元,几千万元的也不在少数。

地下钱庄暗流?地下钱庄暗流分析?

内地客户在选择到什么机构开设账户时,可以有多种考虑和选择,因为香港各种背景的证券公司都有。换句话说,全球的大行,加上香港本地券商以及内地中资券商的香港分支,都可以成为内地投资者的落地平台。

一般而言,中资券商因为相对熟悉,在内地客户中有很大优势。不过,有些投资者的资金来源略显“灰色”,为避免出问题时中资券商遭查,就会选择在外资开户。由于内地客户开设港股账户本身也属于灰色地带,因此考虑到总部还在内地,在香港展业的中资券商招揽客户时,一般都非常低调,而那些香港本地券商声势较大,往往愿意对外宣称自己公司的内地客户很多。

据了解,大部分中资券商的总部和香港公司之间都有转介机制,有一批人会专门负责将内地客户转介到香港开户。作者曾致电一大型中资券商总部,表示要开设港股账户,对方工作人员立即表示,可以直接在大陆开设港股账户,所需材料只是身份证和一个3个月内的住址证明。

为避免“麻烦”,很多香港券商在内地只是通过讲座、培训、咨询等活动介绍如何到香港投资,然后尽量让有意向的客户亲自到香港开户,而避免在大陆完成相关手续,目的是不给监管部门以“口实”。实际上,内地监管部门从来没有正式的文件和法规规定不允许内地居民炒港股,而只是不允许非法换汇并将资金输出大陆。这才是炒港股的唯一障碍。

其实,大客户们当然早就知道该怎么“处理”相关问题了,而且是“非常简单”的,那就是通过地下钱庄。地下钱庄最初并不是为了炒股而出现的,其兴起是因为广东佛山、东莞等地有大量从事制造业的台商、港商,他们在内地需要大量外汇,但购汇额度往往根本不够用,加上几乎没有一家企业会把真正的盈利如实上报,因此获批额度就更少,在此情况下,他们只能通过地下手段,在大陆以外进行换汇活动。

据了解,内地有部分知名券商会帮助较大客户进行换汇处理,100万元的资金,大概2- -3 天就可以完成。有消息人士透露,从深圳到香港炒股的客户,其中有很大一部分是“坐庄”港股的庄家。原来很多内地老板要到香港坐庄,就到深圳开户。

有不愿透露姓名的知情人称: "有人在香港买了壳,就请一帮朋友帮忙‘做’股价,为避免被查,就到深圳开户。只要过了深圳河,香港廉政公署、证监会就没办法查了。他们只需要在当地银行开几个账户,用内地手机打电话过来香港操作,即便廉政公署、证监会看出有问题,也没办法到深圳追查。其实也有香港的庄家会用这个办法,他们到深圳开个小公司,请几个人装装门面,就可以操作。”

据报道,深圳警方早前曾破获-家由女港商开设的地下钱庄,客户就包括一些证券投资公司, 钱庄平均每3分钟完成一笔转账业务,每笔业务按照约2%的标准收取手续费,估计在2006年至2007年5月期间,交易金额有43亿元人民币,手续费用收人超过千万元人民币。

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